Maduro盟友因涉嫌与石油和食品计划有关的十亿美元腐败案被驱逐至美国

(SeaPRwire) –   委内瑞拉前总统尼古拉斯·马杜罗的亲密盟友已被该国遣送至美国，据委内瑞拉官员称，此人将面临联邦指控，被指控涉嫌策划一项大规模的洗钱和贿赂计划，该计划与委内瑞拉国家运营的食品计划和石油工业有关。

哥伦比亚籍的亚历克斯·奈恩·萨布·莫拉恩（Alex Nain Saab Moran），现年55岁，曾在马杜罗政权下担任工业和国家生产部部长，于周一在迈阿密联邦法院出庭，据佛罗里达州南区美国检察官办公室称。司法部表示，萨布被假定为无罪，除非检方能够排除合理怀疑地证明其有罪。

检察官指控萨布领导了一项始于约2015年的多年计划，旨在欺诈一个旨在向贫困委内瑞拉人提供食品的人道主义项目。

据司法部称，他和其同伙后来涉嫌在规避美国制裁的情况下，出售了价值数十亿美元的委内瑞拉国有石油。当局称，这些资金通过美国银行账户流转，以掩盖交易并进一步推进该计划。

“亚历克斯·萨布据称利用美国银行来清洗从旨在帮助穷人的委内瑞拉食品项目中窃取的上亿美元资金以及非法出售委内瑞拉石油的收益，”助理司法部长A·蒂森·杜瓦在一份声明中表示。“这是不可接受的。刑事司决不允许外国行为者利用美国金融体系作为他们腐败所得的安全避风港。”

约自2015年起，萨布及其同伙被指控向委内瑞拉政府官员行贿，以获取与委内瑞拉CLAP福利计划的合同，该计划旨在为弱势和贫困的委内瑞拉人购买和分发食品。

检方指控，该集团并未交付承诺的食品供应，而是利用空壳公司、虚假发票和伪造的装运记录，从该项目中侵吞了数亿美元的资金用于个人获利。

约自2019年起，随着广泛的美国制裁严重阻碍了委内瑞拉的石油出口，并对该国的财政状况造成巨大压力，包括其支付萨布及其同伙在CLAP项目下的款项的能力，萨布及其合作伙伴被指控利用其腐败的政府官员关系，获得了由委内瑞拉国家石油公司拥有的数十亿美元石油的访问权限。

官员们指控，该集团以虚假名义出售了石油，并利用利润维持和发展最初的食品诈骗计划。

萨布及其同伙 reportedly laundered the allegedly stolen funds through U.S. bank accounts in an effort to conceal the money trail, giving American authorities jurisdiction to prosecute the case.

萨布此前已于2019年在美国被起诉，并于2021年从佛得角被引渡。他于2023年被拜登总统作为囚犯交换的一部分予以赦免，但检察官表示，新案件涉及的行为可能不在该赦免令的覆盖范围内。

萨布的迈阿密律师拒绝向美联社发表评论。

如果罪名成立，萨布可能面临最高20年的联邦监禁。政府还寻求没收任何据称通过 alleged criminal activity 获得的财产或收益。

此案由美国国土安全任务组（HSTF）调查，该小组包括缉毒局（DEA）、联邦调查局（FBI）和国土安全调查局（HSI）。